Подлодки Корабли Карта присутствия ВМФ Рейтинг ВМФ России и США Военная юридическая консультация
Какая из проходящих в этом году военных выставок вам наиболее интересна?
МАКС
    52,11% (111)
Международный военно-морской салон
    34,27% (73)
Форум Армия
    7,98% (17)
HeliRussia
    3,76% (8)
Нева
    1,88% (4)

Поиск на сайте

Офицер из Евпатории перевел в Америку 172 миллиона долларов

Офицер из Евпатории перевел в Америку 172 миллиона долларов 08:15, 09 Мар 2011
Текст:
Фото:
Текст: УРА-Информ
Фото: shakiroff.ru
Бывший военно-морской офицер Виктор Каганов, в 1998 году уехавший из Евпатории в американский штат Орегон, признал себя виновным в незаконных операциях по переводу денег.

ФБР вышло на него год назад в ходе следствия по факту открываемых в Орегоне подставных корпораций. Он, по данным следствия, занимался незаконным переводом средств, сидя у себя дома. 69-летний ветеран ВМФ провел более 4 200 электронных операций, в ходе которых он освоил более 172 млн. долларов.

Деньги шли из России в несколько американских банков. Однако, 69-летний Каганов не получил лицензию для перевода средств. Он также не зарегистрировался в американском Минфине.

Сейчас бывшему офицеру ВМФ грозит до пяти лет тюрьмы и штраф до 250 тыс. долларов. В обмен на признание ему могут снизить срок до полутора лет тюрьмы. Деньги, которые помогал переводить бывший офицер, не имели преступного происхождения.

Возврат к списку



Добавить новость ВМФ
Смотреть собственные новости ВМФ

Возврат к общему списку новостей


Главное за неделю